16+
28 марта
...
прогноз на 5 дней
4 oC переменная облачность
доллар +0.02 евро -0.14 юань -0.008
МУРОМ

Нужно ли доказывать происхождение денег у покупателя на покупку квартиры?

  • Сообщений: 15
  • Спасибо получено: 0
19 окт 2021 16:54 #85 от Бафомет
Нужно ли доказывать происхождение денег у покупателя на покупку квартиры?  Зачем все сделки блокировать? Федеральная нотариальная палата совместно с Росфинмониторингом издали письмо, где перечислены признаки подозрительных сделок с недвижимостью (от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546).
Чаще все это сделки:
- с участием материнского капитала,
- по цене ниже рыночной
- многократно проводимые конкретными лицами или с конкретным объектом .
А так же если имеются:
- подозрительное поведение участников сделки (например: дают неопределенные ответы на вопросы о происхождении денег, просят ускорить или упростить процедуру сделки, скрывают истинного участника сделки, настаивают на расчеты наличными, интересуются у нотариусов/риэлторов/юристов как они контролируют исполнение 115-ФЗ);
- особенности расчетов (например: в расчетах присутствуют большие суммы наличных денег, не соответствующие социально-экономическому положению покупателя; финансирование сделки третьим лицом: юридическим за физическое, нерезидентом или средствами поступившими из-за рубежа; оформлена ипотека с коротким сроком погашения);
- особые условия сделки (например: участие в сделке лиц нетипичной для данного вида сделок возрастной или социальной группы; фактический обмен квартирами между сторонами сделки при наличии существенных расхождений их рыночной стоимости)

Риэлторы, нотариусы, юристы, банки и другие лица, которые оказывают услуги по сопровождению сделок с недвижимостью, обязаны сообщать обо всех подозрительных сделках в Росфинмониторинг, при этом они не вправе информировать клиентов о принимаемых мерах противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Вот и думайте, нужно ли покупателю доказывать откуда у него деньги на покупку квартиры.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Сообщений: 27
  • Спасибо получено: 0
22 окт 2021 12:14 #91 от Виктор
С нашим государством все сложнее становится деятельность по отмыванию нелегальных денежных средств. Наше государство усиливает контроль за происхождением денег на всех направлениях, в недвижимости, в том числе...

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Сообщений: 22
  • Спасибо получено: 0
22 окт 2021 17:35 #96 от Марина
Я считаю, что это коснется только тех, кто покупает недвижимость свыше 3.5 миллионов рублей, как написано в законе

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Работает на Kunena форум

Информационный городской портал "iNFOGRAD" © 2023 г. Все права защищены.

Распространение, копирование, тиражирование информации с сайта разрешены только с согласия администрации.

16+
Яндекс.Метрика